Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 2, 2021

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2021-007

湖南恒光科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大 会的议案》，决定于2021年12月21日召开公司2021年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月21日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间：2021年12月21日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021年12月21日 9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2021年12月21日 9:15 至15:00 期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）。

2. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即 于 2021 年 12 月 16 日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 会议地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路9号湖南恒光化工

有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案

（一）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》；

（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案（一）为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次 股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾

		的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	√
2.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执 照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然 人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理 登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权 委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

－ 2.登记时间：2021年12月20日（星期一）13:30 17:00。股东 若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2021年12月20日（含20日）前送达或邮寄至公司登记地点。

• 3.登记地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路9号湖南恒光科

• 技股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式 联系人：朱友良 联系方式：0745-7695232 传真：0745-7695064 电子邮箱：SD@hgkjgf.com

• 5.参会人员的食宿及交通费用自理。

• 6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件3《湖南恒光科技股份有限 公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接 受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 3 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351118；投票简称：“恒光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1. 投票时间：2021 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15 9：25，

• 9：30—11:30 和 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15

15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有限公 司 2021 年第四次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公 司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本 人（本公司）未做具体指示的议案，受托人 （享有/不享有）表决权，并 （可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编 码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股性质及数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2021 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

湖南恒光科技股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注	2021年第四次临 时股东大会

年 月 日

• 注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身

• 份证复印件。