Hunan Hansen Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码： 002412

证券简称：汉森制药

公告编号： 2025-025

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

• 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

• 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

• 7、出席对象

• （1）截止 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 1 -

• 8、会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数 （8）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

（1）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，提案 1.00 已经公司第六届监事会第九次会议审议，提案的内容详见公司 2025 年 10 月 28 日 刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案 1.00 和提案 2.00 的子提案 2.01、2.02 为特别决议事项，须由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）上述提案 2.00 为逐项表决事项。

（4）本次会议公司将对参与股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结 果单独计算并予以披露。

• 2 -

三、会议登记等事项

• （一）登记时间:2025 年 11 月 12 日上午 8:30-11:30 时、下午 14:00-17:00 时。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688

• 号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样

（三）登记方法

• 1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

• 委托书（附件 2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

• 2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

• 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（以上方式须在

• 2025 年 11 月 12 日 17:00 点前送达至公司），不接受电话登记。

• （四）联系方式

• 1.会议联系人：唐丽凤、陈曼辉

• 2.联系电话：0737-6351486

• 3.传真：0737-6351067

• 4.通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号湖南汉森制药股份有限公司

• 5.邮编：413000

（五）其他注意事项

• 1.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 2.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

• 票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件 1。

• 3 -

五、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议

（二）第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件：1．参加网络投票的具体操作流程

• 2．授权委托书格式

湖南汉森制药股份有限公司

董事会 2025 年 10 月 28 日

• 4 -

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362412

（二）投票简称：汉森投票

（三）填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票开始时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）9:15， 结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 5 -

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示 对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票 或弃权票。

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数（8）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《分红管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
3.00	关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案	√

“ ” “ ” “ ” “ ” 说明：投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，请在 议案 栏目相对应 的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。

• 6 -

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 受委托日期：

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2.单位委托须加盖单位公章。

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 7 -