Hunan Hansen Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 15, 2016

证券代码： 002412 证券简称：汉森制药 公告编号： 2016-019

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议决定于 2016 年 4 月 1 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年第一次临时股东大会

2 、股东大会召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议决定召开。

• 3 、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公

• 司章程》的规定。

4 、会议时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2016 年 4 月 1 日（星期五） 15 ∶ 00 开始。

（ 2 ）网络投票时间： 2016 年 3 月 31 日 —4 月 1 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 1 日 9 ∶ 30—11 ∶ 30 ， 13 ∶ 00—15 ∶ 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2016 年 3 月 31 日 15 ∶ 00 至 2016 年 4 月 1 日 15 ∶ 00 的任意时间。

5 、股权登记日： 2016 年 3 月 28 日

6 、会议方式及表决方式：

（ 1 ）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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1

（ 2 ）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

7 、会议出席人员：

（ 1 ）截止 2016 年 3 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决； 因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人 可不必是公司的股东）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 ．《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司在指定 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及 2015 年 12 月 31 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

• 2 ．《关于授权经理班子 2016 年度向银行申请贷款的议案》

• 3 ．《关于公司改聘会计师事务所的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指 定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及 2016 年 3 月 16 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》及《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表 决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记事项

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• （一）登记时间： 2016 年 3 月 31 日上午 8 ∶ 30—11 ∶ 30 时，下午 14 ∶

• 00—17 ∶ 00 时；

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园

• 湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。 （三）登记方法：

• 1 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 2 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

• 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3

• 月 31 日 17 ∶ 00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 1 日上

• 午 9:30-11:30 、下午 13:00-15:00 ，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操 作。

  • 2 、投票代码： 362412 ；投票简称：汉森投票

  • 3 、股东投票的具体程序为：

  • （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （ 2 ）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元代表总

• 议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，以此类推。每一议案应以相应的 委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	1.00
议案2	《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》	2.00

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3

议案 3 《关于公司改聘会计师事务所的议案》 3.00

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年

• 4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

• （ 1 ）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服

• 务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  • （ 2 ）激活服务密码

股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 5 分钟后可使用，如服务密码激

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活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 （ 3 ）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构 申请。

（ 4 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南 汉森制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事宜

• 1 、本次现场会议预计召开时间为一小时，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2 、会议联系电话： 0737-6351486 ；传真： 0737-6351067

• 3 、电子邮箱： office@hansenzy.com

• 4 、联系人：杨湘、肖伟

六、备查文件

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• 1 、公司第三届董事会第十次、第十二次会议决议

• 2 、公司第三届监事会第八次、第十次会议决议

• 3 、独立董事对第三届董事会第十次、第十二次会议相关事项发表的独立意

见

特此通知。

湖南汉森制药股份有限公司

2016 年 3 月 16 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有 限公司 2016 年 4 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人依照 以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成 票、反对票或弃权票。

序号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司非公开发行股票继续停牌的议案》
2	《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》
3	《关于公司改聘会计师事务所的议案》

说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相 对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1 ．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2 ．单位委托须加盖单位公章。

• 3 ．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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