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Hunan Hansen Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012
Nov 5, 2012
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码： 002412 证券简称：汉森制药 公告编号： 2012-034
湖南汉森制药股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
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1 、股东大会届次： 2012 年第二次临时股东大会
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2 、股东大会召集人：公司董事会。经第二届董事会第十三次会议决定召开。
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3 、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公
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司章程》的规定。
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4 、会议时间： 2012 年 11 月 22 日（星期四）上午 10 ∶ 30
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5 、会议召开方式：现场投票表决
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6 、股权登记日： 2012 年 11 月 19 日
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7 、会议出席人员：
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（ 1 ）截止 2012 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代 理人可不必是公司的股东）。
（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3 ）公司聘请的律师。
- 8 、会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在指定 信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及于 2012 年 10 月 25 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。
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三、会议登记事项
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（一）登记时间： 2012 年 11 月 21 日上午 8 ∶ 30—11 ∶ 30 时，下午
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14 ∶ 00—17 ∶ 00 时；
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（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
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湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明 “ 股东大会 ” 字样。 （三）登记方法：
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1 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
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授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
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2 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
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托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
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3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 11
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月 21 日 17 ∶ 00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、 其他事宜
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1 、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
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2 、会议联系电话： 0737-6351486 ；传真： 0737-6351067
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3 、电子邮箱： [email protected]
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4 、联系人：刘厚尧、杨丽霞、杨湘
五、备查文件
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1 ．公司第二届董事会第十二次会议决议
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2 ．公司第二届董事会第十三次会议决议
特此通知。
湖南汉森制药股份有限公司
2012 年 11 月 06 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有 限公司 2012 年 11 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞 成票、反对票或弃权票。
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | 表决意见 | 表决意见 |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》 |
（说明：请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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1 ．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2 ．单位委托须加盖单位公章。
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3 ．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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