Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jun 5, 2025

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明

湖南国科微电子股份有限公司（ 以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企业 有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公 司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业 有限合伙）、宁波经济技术开发区产业发 展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合伙企业（ 有限合伙）、 宁波联力龙朔创业投资合伙企业 有限合伙）、宁波经济技术开发区金帆投资有 限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金 有限合伙）、诸暨联砺品字 标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（ 有限合伙）合计持有的中芯集成电路（ 宁 波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（ 以下简称“本次交易”）。现就公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的情况说明如下：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照（《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的 交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对（《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

在本次交易前 12 个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的 交易情况，不存在（《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算 的资产交易。

特此说明。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日

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