Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-044

湖南国科微电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和相关安排

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在 筹划通过发行股份及支付现金等方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本 次交易”或“本次重组”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人 的变更，不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：国科微，证券代码：300672）自 2025 年 5 月 22 日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6 月 6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚 将于 2025 年 6 月 6 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相 关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹 划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》中的行业分类，标 的公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（CH39）”中的“电子器件 制造（CH397）”，标的公司主要从事特种工艺半导体晶圆代工及定制化芯片 代工业务。

（二）交易对方及交易方式

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公司拟通过发行股份及支付现金等方式购买资产，同时拟发行股份募集配 套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易对方、交易方式及交易方案请以 公司后续披露的公告信息为准。

（三）本次交易的意向性文件

2025年5月21日，上市公司已与本次交易的部分交易对方签署了本次交易的 相关意向性协议文件，约定公司拟通过发行股份并支付现金（如有）的方式收 购标的公司股东持有的标的公司若干股权（以下简称“标的资产”），标的资 产的交易价格拟以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产于评估基准 日的价值进行评估并出具的《资产评估报告》载明的评估值作为参考，由交易 各方协商确定。

上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将 由交易各方另行签署正式协议予以约定。

三、停牌期间安排

上市公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的 报批和审议程序，督促各方积极推进相关工作，按照承诺的期限向深圳证券交 易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体 交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交上市公司董事 会、股东会审议，并经有权监管机构审批后方可正式实施，能否通过审批以及 通过审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件

（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请 表》。

（二）上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》。

（三）交易对方出具的关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明。 特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日

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