Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 28, 2024

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-064

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东岱微电子 有限公司（以下简称“山东岱微”）、杭州国科微电子有限公司（以下简称“杭州国 科微”）拟分别向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付 账款【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律 师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行 等费用）】分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限 为 2 年，公司对山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证账款承 担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。

2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保 事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东岱微电子有限公司

成立日期：2020 年 12 月 14 日

住所：山东省济南市历城区彩石街道商业街 D 区 23 号 法定代表人：徐泽兵

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务； 集成电路销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

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经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：山东岱微为公司的全资子公司，公司直接持有其 100%股权。 财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，山东岱微未经审计的总资产 190,014.29 万元，负债总额 153,425.82 万元，净资产 36,588.47 万元。2024 年前三季度营业 收入 85,784.70 万元，利润总额 20,289.74 万元，归母净利润 20,084.71 万元。

山东岱微无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。山东岱微信用状况良好，无 不良信用记录。

2、公司名称：杭州国科微电子有限公司

成立日期：2023 年 5 月 31 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道金二路 617 号 11 幢 7 楼 701 室 法定代表人：徐泽兵

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务； 集成电路销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零 售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。

与公司的关系：杭州国科微为公司的全资子公司，公司直接持有其 100%股 权。

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，杭州国科微未经审计的总资产 187,797.43 万元，负债总额 164,252.31 万元，净资产 23,545.12 万元。2024 年前三季度营业 收入 79,979.64 万元，利润总额-929.20 万元，归母净利润 2,005.83 万元。

杭州国科微无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。杭州国科微信用状况良好， 无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为山东岱微、杭州国科微提供因向供应商采购原材料而产生的应付账款 【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、 差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）】 分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限为 2 年，公 司对山东岱微、杭州国科微分别与该供应商之间产生的被保证账款承担保证责任。

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保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。

四、董事会意见

2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司分别为山东岱微、杭州 国科微向向供应商采购原材料提供担保，有利于子公司的业务开展。山东岱微与 杭州国科微均为公司的全资子公司，公司对上述两家公司的生产经营均有绝对控 制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营 和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的 利益。因山东岱微与杭州国科微均为公司全资子公司，故上述两家公司未就前述 担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 40,500 万元， 占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 9.83%，全部为公司为全资子（孙） 公司提供担保。截至本公告披露日，公司实际提供担保余额为 1,395.65 万元，占 公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 0.34%。公司及其控股子公司未对合 并报表外单位提供担保；公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失等事项。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

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