Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 29, 2022

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-066

湖南国科微电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第四次会议及2021年度股东大会审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司2022年度向特定对象发行股票申请于2022 年8月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于2022年9月19 日收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。公司本次向特定对象发行股票 事项已取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股 票共计64,007股，注册资本由182,121,301元（股）变更为182,057,294元（股）， 根据股东大会对董事会办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的授权， 2022年9月29日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议 通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》，对本 次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，主要调整了本次向特定对象拟发行 股份数量。本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序及拟发行股份数量，并删除审批风险
释义	一般词汇、术语	更新本次向特定对象拟发行股份数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次向特定对象拟发行股份数量

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		六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股权的比例	更新了控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股权的比例	更新了控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股权的比例	更新了控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股权的比例
		七、本次向特定对象发行		更新本次向特定对象发行已经履行的
		的审批	序		审批程序和尚需呈报	批准的程序
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本的相关	次向特定对象发行风险	更	新本次向特定对象发审批程序，并删除	行已经履行的审批风险
	第四节 利润分配政策及执行情况	三、公年-2025 规划	司未来三年（2023年）股东分红回报	更	新未来三年（2023年-分红回报规划已经履行	2025年）股东的审批程序
	第五节与本次发行相	二、发	人董事会对于本
		次发行	薄即期回报的相	更	新本次向特定对象发	行已经履行的
	关的董事会声明及承诺
		关承诺	并兑现填补回报的		审批程序及拟发行	股份数量
	事项	具体措
	除以上调整外，本次向特		定对象发行股票预		的其他事项无变	。
	具体内容详见公司本公		告日在中国证监会		指定信息披露网站	巨潮资讯网
	（http://www.cninfo.com.cn)上		披露的相关公告。
	特此公告
	。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司本公告日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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