Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 23, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-078

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司国科微电子 有限公司（GOKE MICROELECTRONICS LIMITED）（以下简称“国科有限”）拟 与存储颗粒代理商发生采购存储颗粒等交易，为保证业务的顺利开展，拟由公司 为国科有限在交易过程中产生的债务，包括应付的货款、因迟延给付货款而产生 的迟延利息、违约金、损害赔偿、其他相关费用（例如律师费、强制执行费用等） 等提供连带责任担保。本次担保额度有效期限为 1 年，或至下次股东大会审议新 授权为止。本次担保额度为不超过人民币 4,000 万元整，在担保有效期内此担保 额度可循环使用。

2021 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第二十九次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。本次公司 为国科有限提供担保事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：国科微电子有限公司

成立日期：2018 年 3 月 19 日 法定代表人：徐泽兵 注册资本：10,000 港元

主营业务：贸易

与公司的关系：国科有限为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司 GOKE MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED 间接持有其 100%股权。

财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，国科有限未经审计的总资产 4,305.91 万元，负债总额 4,295.97 万元，净资产 9.94 万元。2021 年上半年营业收入 1,556.49 万元，利润总额 386.54 万元，归母净利润 386.54 万元。

国科有限无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。国科有限信用状况良好，无

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不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为国科有限采购存储颗粒等交易中而产生的债务【包括应付的货款、因 迟延给付货款而产生的迟延利息、违约金、损害赔偿、其他相关费用（例如律师 费、强制执行费用等）等】提供连带责任担保。本次担保额度有效期限为 1 年， 或至下次股东大会审议新授权为止。本次担保额度为不超过人民币 4,000 万元整， 在担保有效期内此担保额度可循环使用。

四、董事会意见

2021 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公 司为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为国科有限提供担保，国 科有限将获得交易对方一定的款项支付账期，有利于国科有限的业务开展。国科 有限为公司的全资孙公司，公司对国科有限的生产经营均有绝对控制权，且财务 风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持孙公司的经营和可持续发展， 不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。因国科有 限为公司全资孙公司，故国科有限未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币 4,000 万元，占公司最近一期（2020 年度） 经审计净资产的 3.18%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司累计发生的对 外担保金额为人民币 32,850 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产 的 26.13%，全部为公司为全资子（孙）公司提供担保。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担损失等事项。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

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