Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-033

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东国科微电 子有限公司（以下简称 “山东国科”）拟向 NAGRAVISION S.A. （以下简称 “NAGRA”）采购知识产权（Intellectual Property，以下简称“IP”），拟由公司为 山东国科提供包括授权使用费、测试服务费、侵权费（若发生）、律师费等合理 费用在内的总计不超过 1000 万美元的全额担保。本次担保额度有效期限为 4 年。

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次公司 为山东国科提供担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东国科微电子有限公司

成立日期：2020 年 12 月 14 日

住所：山东省济南市历城区彩石街道商业街 D 区 23 号 法定代表人：徐泽兵

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品 销售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关系：山东国科为公司的全资子公司，公司直接持有其 100%股权。 财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，山东国科未经审计的总资产 22,324.18 万元，负债总额 21,161.35 万元，净资产 1,162.83 万元。2021 年第一季度营业收 入 0 万元，利润总额 1,162.83 万元，归母净利润 1,162.83 万元。

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山东国科无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。山东国科信用状况良好，无 不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为山东国科提供因向 NAGRA 采购 IP 而产生的包括授权使用费、测试 服务费、侵权费（若发生）、律师费等合理费用在内的总计不超过 1000 万美元的 全额担保。本次担保额度有效期限为 4 年。

四、董事会意见

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为山东国科向 NAGRA 采 购 IP 提供担保，有利于山东国科的业务开展。山东国科为湖南国科微电子股份 有限公司的全资子公司，公司对山东国科的生产经营均有绝对控制权，且财务风 险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展， 不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。因山东国 科为公司全资子公司，故山东国科未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额约为人民币 6,500 万元，占公司最近一期（2020 年度） 经审计净资产的 5.17%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司累计对外担保 金额为人民币 54,500 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 43.36%， 全部为公司为全资子（孙）公司提供担保。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应 承担损失等事项。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

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