Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 17, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-005

湖南国科微电子股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函 的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日收到 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南国科微电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020041 号） （以下简称“第二轮审核问询函”）。

公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构对所列问题认真研究 后进行了逐项说明和回复，现根据要求对第二轮审核问询函的回复进行公开披 露，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《湖南国科微电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关公告。公司将于第 二轮审核问询函的回复及相关文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报 送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 17 日

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