Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 4, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-041

湖南国科微电子股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重 大事项，预计本次重大事项交易金额达到需提交股东大会审议的标准。鉴于相 关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（股票简称：国科微，股票代码：300672）于2018 年5月22 日（星期 二）开市起停牌。详见公司于 2018 年 5 月23 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上 披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-034）。 停牌期间，公司于 2018 年5月 29 日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018035）。

停牌期间，公司积极与各方就上述收购资产事项进行论证商讨，中介机构 积极开展相关工作。目前，公司已与交易对方就收购方案及收购价格基本达成 一致，确定了收购主体为公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司，并已签订 《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议》及《关 于深圳华电通讯有限公司100%股权之业绩承诺与补偿协议》，初步确定转让对 价为人民币36,000万元，最终转让对价待审计、评估工作完成后，参考评估机 构出具的《评估报告》确定的评估价值，并由交易双方协商具体确定。具体情 况，详见公司于2018年6月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《收 购资产公告》（公告编号：2018-038）。

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根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票（证券简称：国科微；证券代码：300672）将于 2018年6月5日（星期二）上午开市起复牌。

本次交易初步方案已经2018年6月4日召开的公司第一届董事会第十八次会 议审议通过，公司在审计及评估报告出具后将再次召开董事会，确定最终交易 价格，并提交公司股东大会审议。本次交易需经相关政府主管部门审查批准， 交易最终能否实施、以何种方案实施存在重大不确定性，敬请广大投资者关注 公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年6月5日

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