Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-026

湖南国科微电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推进公司的战略布局，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微电子有限公司”（名称最终以 工商登记为准，以下简称“江苏国科微”），注册资本1亿元，公司以自有资金方式 出资，占江苏国科微股权比例的100%。

2、对外投资审批情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金1亿元投资设立江苏国科微。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投 资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：江苏国科微电子有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

股东情况：湖南国科微电子股份有限公司（独资）

出资方式：自有资金现金出资

住所：常州市武进区国家高新技术产业开发区新雅路18号514室

经营范围：集成电路的设计、研发、制造及销售；电子产品、计算机软件的 技术研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门

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批准后方可开展经营活动）

（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的及对公司影响：本次投资设立江苏国科微，有利于加强公司 研发布局，更好的依托地方区位优势，吸引人才，从而持续推动公司创新与业绩 增长，增强公司的市场竞争力，助推公司的持续发展。本次对外投资资金全部为 国科微自有资金，江苏国科微成立后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展 有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

对外投资可能存在的风险：本次对外投资并设立全资子公司符合公司自身战 略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策及异 地管理等方面风险因素的影响，面临一定的经营风险和管理风险。公司将不断完 善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制 流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。在项目实施过程中，公 司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，严控风 险、谨慎实施，努力保证公司利益不受损害。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018 年4 月24 日

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