Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 12, 2025

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2025-076

湖南国科微电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监 管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再 设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事 会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公 司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公 司董事会指定专人办理工商登记及备案等相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

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为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司拟修订、制定部分制度。

2.01 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规 则>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规 则>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事 规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事 规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员 会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事

规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2.08 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制 度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制 度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.11 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制

• 度>的议案》；

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.12 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事和高级管理

• 人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.13 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会秘书工作

• 制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.14 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司金融衍生品交易

• 业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.15 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司内部审计管理制

度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.16 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度>的议案》；

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.17 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司年报信息披露重

• 大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.18 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司特定对象来访接

• 待管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.19 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理

• 制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.20 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.21 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与

• 豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.22 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司重大信息内部报

• 告制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.23 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司子公司管理制

• 度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.24 审议通过了《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司总经理工作制

度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.25 审议通过了《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施

• 细则>的议案》

本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生

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• 效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文 详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  • 3 、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

• 公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。此次股东会

• 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东会审议如下议案：

• 1、《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》；

• 2、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；

• 2.01《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 2.02《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

• 2.03《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议

案》；

• 2.04《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议

• 案》；

• 2.05《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议

• 案》；

2.06《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》；

• 2.07《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议

• 案》；

• 2.08《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议

• 案》。

具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

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湖南国科微电子股份有限公司董事会 2025年12月12日

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