Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 18, 2024

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-070

湖南国科微电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、彭雪妮女士以通讯表决 方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以 现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2024年11月18日

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