Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-042

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日 以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 周崇远先生、荆继武先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

• 1 、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

《公司 2024 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2024 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

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特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024年8月29日

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