Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-034

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了 以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

《公司 2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司杭州国科微电子有限公司（以下简称“杭州国科微”）拟向 供应商采购原材料产品，拟由公司为杭州国科微与供应商订立的所有采购订单 项下货款的按期支付承担连带保证责任。保证期限为主债务履行期限届满之日 起 1 年，每一具体采购订单项下的保证期限单独计算。本次担保额度有效期限 为 2 年，自公司董事会审议批准后生效。担保额度为不超过人民币 4,000 万元 整，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

公司为杭州国科微向供应商采购原材料产品提供担保，杭州国科微将获得 供应商一定的款项支付账期，有利于杭州国科微的业务开展。杭州国科微为公 司的全资子公司，公司对杭州国科微的生产经营均有绝对控制权，且财务风险 可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展， 不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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