Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 14, 2022

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-078

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”） 及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通 讯表决的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，同意公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币18亿元（含）。上述交易 额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环 滚动使用，但获取的收益进行再购买，再购买的金额不包含在初始购买金额 内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司本公告日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，内 容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年12月14日