Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-063

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”） 及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议 案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于修订公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票预案 的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 64,007 股，注册资本由 182,121,301 元（股）变更为 182,057,294 元 （股），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”） 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行 股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022年度创业板向特定对象发行股票预 案》进行了修订。

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 64,007 股，注册资本由 182,121,301 元（股）变更为 182,057,294 元 （股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3 、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 64,007 股，注册资本由 182,121,301 元（股）变更为 182,057,294 元 （股），根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微电子股份 有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了 修订。

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4 、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报及采取填补措施的议案》

因公司于2022年8月18日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制性股 票共计 64,007 股，注册资本由 182,121,301 元（股）变更为 182,057,294 元 （股），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湖南国科微

电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施》进行了修订。

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年9月29日