Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-121

湖南国科微电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议于2021年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 人员名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《湖南国科微电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“（《激励计划》”）及相关法 律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的首次授予激励对 象均为公司2021年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定 的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（“以下简称《管理办法》”）等 规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予 部分的激励对象合法、有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公 告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会 2021年12月8日