Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-120

湖南国科微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下 议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 人员名单及授予数量的议案》

由于《湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“（《激励计划》”）涉及的激励对象中，7 名激励对象因离职 而丧失激励资格放弃认购公司向其授予的限制性股票、17 名激励对象因个人原 因自愿放弃认购全部公司向其授予的限制性股票及公司董事会根据 2021 年第三 次临时股东大会授权决定调整部分激励对象的授予份额，公司董事会决定对本 次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，上述 涉及的限制性股票合计 89.48 万股，上述限制性股票按照作废处理。调整后， 本次限制性股票激励计划拟首次授予的限制性股票数量由 290.90 万股调整为 201.42 万股，公司本次限制性股票激励计划拟首次授予激励对象由 250 人调整 为 226 人。除此之外，本次拟首次授予限制性股票的激励对象及其获授权益数 量与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的一致。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公 告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

• 公司董事向平先生、周士兵先生、徐泽兵先生为本次股权激励计划的关联

• 董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

• 三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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