Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-097

湖南国科微电子股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 三次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际 进行表决监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以 下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司拟进行监事会换届。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会 设监事3名，其中非职工监事2名，职工监事1名。

公司第二届监事会提名叶文达女士、黄露华女士为公司第三届监事会非职 工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运 行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照《公司 法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制 对每位候选人进行逐项投票表决。上述2名非职工监事候选人在通过公司股东大 会选举后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监 事会。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

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• 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年10月29日

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