Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-090

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次 会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名， 实际进行表决董事 7 名，参与表决的董事代表全体董事 100%的表决权。会议按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程规定的 方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

《公司2021年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年 10月22日为授予日，授予250名激励对象290.90万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股 票的公告》。

1

公司董事向平先生、周士兵先生、徐泽兵先生为本次股权激励计划的关联

董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年10月21日

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