Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-091

湖南国科微电子股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 二次会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际 进行表决监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年第三季度 报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的 内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激

• 励对象授予限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、 《上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符 合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的 条件。

1

• 《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会

• 同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年10月22日，并同意 向符合首次授予条件的250名激励对象授予290.90万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股 票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年10月21日

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