Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-068

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际进行表决董事 7 名，参与表决的董事代表全体董事 100%的表决权。会 议按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》

因公司第二届董事会原战略委员会及审计委员会委员赵烨先生辞职，目前 公司战略委员会及审计委员会委员均空缺一人。

为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司 各专门委员会议事规则等相关法律法规的规定，经公司董事长向平先生提名， 公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会选举周崇远先生为第二届董事会 战略委员会委员及审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司已于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5 月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预 计的议案》。因未来业务发展的需要，公司（含分、子公司）预计在2021年度 将向江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称“ 江苏芯盛及其子公

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• 司”）新增销售原材料，预计金额为200万元；向江苏芯盛及其子公司新增采购 原材料及产成品，预计金额为6,000万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

• 公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见公司

• 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  • 根据相关规定，关联董事周崇远先生回避表决。

  • 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意

见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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