Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-050

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董 事赵烨先生的书面辞职函。赵烨先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董 事、战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后，赵烨先生不再担任公司任何 职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，赵烨先生的辞 职自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。赵烨先生原定任期届满时间为 2021年10月28日。截至本公告日，赵烨先生未持有公司股份。赵烨先生担任公 司第二届董事会董事、战略委员会及审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对赵烨先生所作的贡献 表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司持股5%以上股东国家集成 电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并通过，公 司2021年6月25日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举周 崇远先生为公司董事的议案》，拟选举周崇远先生为公司第二届董事会非独立 董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东 大会审议。

特此公告。

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附件：

周崇远先生简历

周崇远，男，1987年出生，美国德保罗大学硕士研究生学历。中国国籍， 无境外永久居留权。2012年11月至2014年11月，就职于中国银行芝加哥分行， 任公司金融部经理助理；2015年4月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司， 历任投资二部经理、投资二部高级经理。现任无锡芯朋微电子股份有限公司董 事、思特威（上海）电子科技股份有限公司董事及战略委员会委员、硅谷数模 （苏州）半导体有限公司董事、上海爱信诺航芯电子科技有限公司董事、北京 智芯微电子科技有限公司董事。

周崇远先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上 市公司董事的情形。周崇远先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有上市公司股份。周崇远先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份 有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周崇远先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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