Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

湖南国科微电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司第二届董事会第二十五次会议拟审议的相关事项进行了事前审核，发表事 前认可意见如下：

一、关于 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司已就上述日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分、有效的沟通， 经认真审阅相关材料，我们认为 2021 年度预计的日常关联交易事项均基于公司 正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理、 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意该议案提交公司董事会审议。

二、关于公司与特定对象签署《〈股份认购协议〉及其〈补充协议〉的终 止协议》的事前认可意见

公司与向平先生于 2020 年 9 月 3 日签署了附条件生效的《股份认购协议》 并于 2020 年 12 月 28 日签署了《〈附条件生效的股份认购协议〉的补充协议》。 鉴于公司拟终止创业板向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，公司拟与 向平先生签署《〈股份认购协议〉及其〈补充协议〉的终止协议》。该协议的条 款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将此事项提交第二届董事会第二 十五次会议审议，董事会审议本事项时，关联董事应按照规定回避表决。

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2021 年 4 月 27 日