Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-107

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2020年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际进 行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公 司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生 主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以 通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于公司拟向光大银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营等的资金需求，保证公司各项业务正常开展，公 司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，授信期限1年，贷款利率按市场利率执行。担保方式为：由公司实际 控制人向平先生为上述银行授信额度无偿提供连带责任担保（实际授信及贷款 情况以银行的最终审批结果为准）。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司 董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司自 2019 年度起聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“信永中和”）为公司年度审计机构。公司聘请信永中和为本公司审计机构以 来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行了独立审计，很好地完成了 公司各项审计工作。建议续聘其为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授

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权董事会根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费

用，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过了《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月14日召开2020年第六次临时股东大会。本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

（1）《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

• 2、《 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意

见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

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