Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 24, 2020

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-071

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议于2020年6月24日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行 表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司 法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议 案。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于公司为全资孙公司向农业银行申请贷款额度提供担 保的议案》

公司全资孙公司国科海芯（上海）微电子有限公司拟向中国农业银行股份 有限公司上海自贸试验区新片区分行申请贷款额度，贷款金额不高于11,000万 元，贷款期限1年，并由公司在该贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现 债权的费用范围内提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 为全资孙公司向农业银行申请贷款额度提供担保的公告》。

因该笔担保未超过公司章程所规定的需由股东大会审批的限额，本议案无 需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过了《关于公司为全资孙公司向招商银行申请综合授信额度提

• 供担保的议案》

公司全资孙公司国科海芯（上海）微电子有限公司拟向招商银行股份有限 公司上海分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限1年，并 由公司在该授信额度及相关费用范围内提供连带责任保证担保。

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具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 为全资孙公司向招商银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

因该笔担保未超过公司章程所规定的需由股东大会审批的限额，本议案无

需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020年6月24日

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