Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 19, 2020

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-015

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行 表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司 法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议 案。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

根据相关规定，关联董事赵烨回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金 股份有限公司需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

• 2 、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会。此次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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股东大会审议如下议案：

• （1）《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

• 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；

• 3、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020年2月19日

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