Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-080

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议于2019年12月5日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章 程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议的方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意不再续聘北京中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，拟聘请具备证券、期货相关业务 资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。并提 请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协 商确定2019年度审计费用。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换 会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

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• 2、《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》

• 3、《 独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年12月6日

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