Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-023

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2019年4月23日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议按照 《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1 、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

《公司 2018 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2018年年度报告摘要》具体内容详 见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3 、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司2018年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提 交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，独立

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董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。

• 本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 4 、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公

• 司2018年度财务决算报告》。

  • 本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

  • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  • 5 、审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度公司（指

• 母公司）实现净利润36,243,708.37元，提取盈余公积金3,624,370.84元，加上年初未分 配利润161,475,264.60元，减去报告期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元， 2018年度末可供股东分配利润为177,329,901.93元。

• 为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，

• 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以 2018年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1元

• （含税），拟派发现金红利总额为11,176,466.80元，剩余利润作为未分配利润留存。 同时以资本公积金每10股转增6股。本年度不送红股。

• 如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、

• 股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总 额固定不变的原则进行相应调整。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  • 本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

  • 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  • 6 、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 7 、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公

• 司2018年度内部控制自我评价报告》。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 8 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更 的公告》。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  • 9 、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

• 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

• 国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常 关联交易预计的公告》。

• 公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  • 本议案需提交至2018年年度股东大会审议。

  • 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  • 10 、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

  • 《公司 2019 年第一季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 11 、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月31日召开2018年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、

• 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

• 《关于召开2018年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、 湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019年4月24日

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