Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-063

湖南国科微电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长向平先生主持。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了 全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

• 1 、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修改《公司章程》。此次修改 主要内容为：

（1）调整公司董事会人数：由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名； （2）修改公司股东大会就对外投资、收购出售资产、融资事项、关联交易对董事 会的授权。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理 工商登记相关手续。如获得股东大会审议通过，董事会同意授权总经理或经总经理授 权的人员办理上述事宜。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修订对照表》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

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鉴于公司第一届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据拟修订的公司章程规定，公司第二届 董事会设董事7名，其中独立董事3名。

公司第一届董事会提名向平先生、赵烨先生、周士兵先生、徐泽兵先生、饶育蕾 女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中饶育蕾女士、 金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立 董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案 无异议后方可提交公司股东大会审批。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举 的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 3 、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东大会审议如下议案：

• （1）《关于修改公司章程的议案》；

• （2）《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；

• （3）《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；

• （4）《关于公司监事会换届选举的议案》。

具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四

次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、 独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

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湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年10月12日

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