Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

湖南国科微电子股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

我们作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 参加了公司第一届董事会第二十次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公 司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，认真核查了公司第二届董事会董事候选人（含独立董事候选人） 的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选 人发表如下意见：

我们认为公司第一届董事会任期届满，公司进行换届选举，符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。根据本次董事会提名的公司第二届 董事会非独立董事候选人（向平先生、赵烨先生、周士兵先生、徐泽兵先生）、 公司第二届董事会独立董事候选人（饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生）的 个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被 中国证监会确定为市场禁入者。

根据上述3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，未发现 其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的 情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

我们同意上述7 名（其中3 名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将 该议案经董事会审议通过后提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。

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2018 年 10 月 12 日

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