Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-062

湖南国科微电子股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事余 峰先生的书面辞职函, 余峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务且不再担任公司其 他任何职务。截至本公告日，余峰先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，余峰先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，余峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。 2018年8月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举叶 文达女士为公司监事的议案》，提名叶文达女士为第一届监事会监事候选人。

2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶 文达女士为公司监事的议案》，同意选举叶文达女士为第一届监事会监事，任期自股 东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。余峰先生的辞职申请同时生效。

余峰先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了 重要贡献，公司监事会对余峰先生所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2018 年9月28日

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