Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-055

湖南国科微电子股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事余 峰先生的书面辞职函, 余峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务且不再担任公司其 他任何职务，其原定任期至2018年9月29日。截至本公告日，余峰先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，余峰先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，余峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。 在个人辞职申请生效前，余峰先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定， 履行公司监事职责。

余峰先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了 重要贡献，公司监事会对余峰先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，董事会提名委 员会资格审核并通过，并经公司2018年8月29日召开的第一届监事会第十四次会议审议 通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，提名叶文达女士为第一届监事会 监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。 该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

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附件：

叶文达女士简历

叶文达，女，中国国籍，1984年12月出生，中国人民大学商学院会计学专业，硕 士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理； 2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017年2月任华芯 投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年2月至今任华芯投资管理有限责任 公司风险管理部高级经理。

叶文达女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情 形。叶文达女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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