Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

湖南国科微电子股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九次会议相关事项的

独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第十九 次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对报告期内公 司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意 见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他 对外担保的事项。

二、关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三、关于新增2018 年度日常关联交易预计的独立意见

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经核查相关资料，我们认为：2018 年度新增预计的日常关联交易事项均基 于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、 合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准 程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和 表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。综上 所述，我们同意公司本次董事会关于日常关联交易作出的决议。

独立董事： 饶育蕾 金湘亮 刘爱明

2018 年 8 月 29 日

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