Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-025

湖南国科微电子股份有限公司

关于证券事务代表辞职并聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2018 年 4 月 23 日收到公司证券事务代表黄然先生的书面辞职 报告，因工作调整原因，黄然先生申请辞去公司证券事务代表职务，根据《公司 法》、公司章程等相关规定，黄然先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，公司董事会已聘任黄然先生为董事会秘书。公司董事会对黄然先生在担任 证券事务代表职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，同意聘任叶展先生担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

叶展先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与其 行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司 其他高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

证券事务代表联系方式：

电话：0731-88218891 传真：0731-88596393

邮箱：ir@goke.com

通讯地址：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号 特此公告

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附件：

叶展先生简历

叶展，男，1982 年5 月生，中共党员，本科学历。曾在华天酒店集团股份有限 公司财务部、审计管理部、证券部工作，2015 年4 月至2018 年3 月任华天酒店证 券事务代表。现任国科微证券事务代表。

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