Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

湖南国科微电子股份有限公司

《公司修改总经理工作制度对照表》

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，对原《总经理工作制度》作出 修订并启用作为新的《总经理工作制度》，修订内容对照如下：

原《总经理工作制度》条款

修订后《总经理工作制度》条款

第八条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（九）总经理有权决定下列重大合同、对外投资、收购出售资产、融资、关联交易事项：1、重大合同：单笔合同金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；2、对外投资：对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；3、收购、出售资产：收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；4、融资事项：单笔融资金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；5、关联交易：《公司章程》规定董事会关联交易审批权限以下的关联交易。（十）公司章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。

第八条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（九）总经理有权决定下列重大合同、对外投资、收购出售资产、融资、关联交易事项：1、重大合同：单笔合同金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；2、对外投资：对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；3、收购、出售资产：收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；4、融资事项：单笔融资金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；5、关联交易：《公司章程》规定董事会关联交易审批权限以下的关联交易。（十）公司章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。（十一）总经理国籍为外国国籍的，应对涉密事项进行回避，公司涉密事项应由董事长或董事长指定的其他副总经理负责执行。

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