Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018 005

湖南国科微电子股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于2018 年1 月25 日在公司会议室以现场与通讯表决方式召开。会议应表决 董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议通知于2018 年1 月18 日以通讯和邮件 方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致通过了如下议案：

1 、《关于聘任总经理的议案》

同意聘任陈若中先生（ROA- CHUNG JOE CHEN、国籍：美国）担任公司 总经理（CEO）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈若中先生为 公司总经理（CEO），独立董事出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与同意的独立意见，董事均无 需回避表决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018 005

上披露的相关公告。

3、《关于调整提名委员会成员的议案》

同意选举董事徐泽兵先生为第一届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

傅军先生辞去董事及董事会提名委员会委员职务后，董事会决定选举董事徐

泽兵先生为董事会提名委员会委员。

4、《关于修改总经理工作制度的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

• 《总经理工作制度》修改对照表请 详 见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、 独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见及独立 意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

2018 年 1 月 26 日

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