Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017 029

湖南国科微电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月10日以电子 邮件和通讯方式向公司全体监事发出《湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会 第十一次会议通知》。2017年12月26日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会 议室以通讯方式召开。会议参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主 席黄新军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会全体监事审议并表决，一致通过了如下议案：

1、《关于更换审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来 业务的发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。公司拟聘任北京中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用根据 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

三、备查文件

湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

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• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017 029

湖南国科微电子股份有限公司 监事会 2017 年 12 月 28 日

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