Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

湖南国科微电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次 会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议由向平主持。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事代表全体董事 100% 的表决权。会议按照 《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事，召开程序符合《公司法》 及本公司章程的规定，审议并通过的以下议案：

一.关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商变更登记的议 案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

• 二.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

• 三.关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及买卖本公司股 票制度》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

四.关于制定《特定对象来访接待管理办法》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

• 五.关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

六.关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

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表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

七.关于2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

八.关于 关于会计政策变更的议案 的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案

九.关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案

（本页以下无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次 会议决议》签字页）

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（本页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》签字页）

向 平 赵 烨 贺光平 傅 军 徐泽兵 姜 黎

金湘亮 饶育蕾 刘爱明

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