Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Dec 28, 2017

• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017 031

湖南国科微电子股份有限公司

关于更换审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换审 计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司 提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适 应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司2017年度的审计机构。公司于 2017年12月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意聘请中证天通会计师事务所作为公司 2017年度审计机构。

公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）并就相关事宜进行了沟通。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

中证天通会计师事务所于80年代初成立，是我国成立早、资质全的大型会计师 事务所之一，获准从事证券相关业务审计资格的事务所，拥有一大批资深的注册会 计师、资产评估师和造价工程师，具有很高的专业水准、较强的业务能力和丰富的 执业经验，主要客户包括国家电网公司、中国烟草总公司、中国石油天然气集团公 司、中国华能集团公司、中国电力投资集团公司、神华集团公司、国家开发投资公 司、中国节能环保集团公司、中国航天科技集团公司、中国航空工业集团公司、中

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• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017 031

国电子科技集团公司、中国兵器工业集团公司等大型国有骨干企业，同时为航天电 子、内蒙华电、国投新集、湖北广电、盛屯矿业、益佰制药、丰原药业、山东路桥、 众信旅游、南方水泥、中航黑豹、四方股份、华业地产、山东高速等十多家上市公 司提供年报及专项审计服务。中证天通会计师事务所具备证券期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司 财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所进行了充分了解、审核， 同意聘请中证天通会计师事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董 事会审议。

2、公司于2017年12月26日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于更换审计机构的议案》。同意聘任中证天通会计师事务所为公司2017年度审计机 构。

公司独立董事发表了事前认可意见，并对此发表了独立意见：公司拟更换审计 机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股 东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换审计机构的议案》前，已经取得 了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。 经核查，中证天通会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求，能 够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中证天通会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2017年12月26日，公司召开了第一届监事会十一次会议，审议通过了《关 于更换审计机构的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司聘请中证天通会 计师事务所作为公司2017年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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• 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017 031

四、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

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