Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-068

湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2018年10月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年10 月29日召开公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 10 月 29 日（星期五）下午 14：30（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15： 00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10 月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使 表决权。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 10 月 23 日。

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• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日 2018 年 10 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子

• 股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

• 1、《关于修改公司章程的议案》；

• 2、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；

• 2.01 选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事

• 2.02 选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事

• 2.03 选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事

• 2.04 选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事

• 3、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；

• 3.01 选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事

• 3.02 选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事

• 3.03 选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事

• 4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 4.01 选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事

• 4.02 选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事

• （上述议案已于 2018 年 10 月 12 日经公司第一届董事会第二十次会议及第

• 一届监事会第十五次会议审议通过，内容详见 2018 年 10 月 13 日刊登于《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）

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以上议案中第1 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3 以上通过。第2、3、4 项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方 式。分别选举非独立董事4 人，独立董事3 人和非职工代表监事2 人。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
	累积投票提案
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	应选人数（4 人）
2.01	选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	应选人数（3 人）
3.01	选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2 人）
4.01	选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事	√
4.02	选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证） 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记时间：2018年10月26日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股

• 东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股 份有限公司董事会办公室

联系人：黄然、叶展

－ 电话：0731 88218891

－ 传真：0731 88596393

邮编：410131

电子邮箱：ir@goke.com

• 5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机 构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通 担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投 票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365672”，投票简称为“国科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

4. （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

5. 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数。

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• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间： 2018 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日下午 15:00，结束

时间为 2018 年 10 月 29 日下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打
提案编
	提案名称	勾的栏
码			同意	反对	弃权
		目可以
		投票
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√
	累积投票提案
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	应选人数（4 人）
2.01	选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事	√

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3.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	应选人数（3 人）	应选人数（3 人）
3.01	选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2 人）
4.01	选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事	√
4.02	选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事	√

注：

1、累积投票议案中， 委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举票 数” 中填报投给某候选人的选举票数时， 委托人应当以其所拥有的持有股份数量 ×候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“ 同意”、“ 反对”、

“ 弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由 委托人签字。

3、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意 受委托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人签字或盖章：

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附件 3：

湖南国科微电子股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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