HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 10, 2018

证券代码： 300267 证券简称：尔康制药 公告编号： 2018-081

湖南尔康制药股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十七次会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 26 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通

• 过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14：30；

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月

26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12

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月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018 年 12 月 19 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大 道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议议案如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》

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（二）上述议案 1 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）以上议案已经公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会 指定创业板信息披露媒体的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的
100	总议案	栏目可投票√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》	√

四、现场会议登记事项

• 1、登记时间：2018 年 12 月 24 日下午 17:00 前。

2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股 份有限公司证券部。

3、登记方法

• （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

• 证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委 托书（附件三）进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2018 年 12 月 24 日下午 17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：范艺

联系电话：0731-83282597 传真：0731-83282705

通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

邮政编码：410331

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议

• 2、第三届监事会第十三次会议决议

湖南尔康制药股份有限公司

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二〇一八年十二月十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。

• 2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日下午 15:00，结束 时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

湖南尔康制药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附注：

• 1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年12月24日17：00之前送达、邮 寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

授 权 委 托 书

兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有 限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/本单位对下述议案的投票意见如下：

	本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》	√

委托人/单位签字（盖章）：____________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：______________________

委托人股东账号：_________________ 委托人持股数量：___________股

委托日期：2018 年____月____日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_________________ 受托人身份证号码：__________________

（附注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均可。）

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