Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 24, 2025

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证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-050

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十 八次会议审议，公司定于2025 年07 月10 日（周四）召开公司2025 年第一次临 时股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二 十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年07 月10 日（周四）15:30 开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年07 月10 日9:15—9:25,9:30— 11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2025 年07 月10 日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年07 月03 日（周四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025 年07 月03 日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座

27楼。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	提案1：关于变更公司名称的议案	√
2.00	提案2：关于修订《公司章程》及其附 件的议案	√
3.00	提案3：关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案	√
4.00	提案4：关于补选公司董事的议案	√
5.00	提案5：关于调整独立董事、外部董事 津贴的议案	√

上述提案均为公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过的议案，详见

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2025年06月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告及相关公告。

特别提示：1、提案1、2为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权 股份总数的三分之二以上通过。2、以上提案公司将对中小投资者的表决结果进 行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以 用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）方式办理登记手续；

（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持 授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记 手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、 法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明 书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证。

2、登记时间：2025年07月04日和2025年07月07日的8:30-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座 27楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

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• 1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27

楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

联 系 人：李志科 陈薇伊

• 2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

• 3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十八次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025 年06 月24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

• 2、投票简称：发展投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年07月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年07 月10 日上午9:15，结束 时间为2025 年07 月10 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集 团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权， 本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□ 按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	提案1：关于变更公司名称的议案	√
2.00	提案2：关于修订《公司章程》及其附件的 议案	√
3.00	提案3：关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案	√
4.00	提案4：关于补选公司董事的议案	√
5.00	提案5：关于调整独立董事、外部董事津贴 的议案	√

委托人签名(或盖章）： 受托人签名(或盖章）：

签发日期： 年 月 日

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