Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 20, 2010

湖南金果实业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议资料

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证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2010-35

湖南金果实业股份有限公司

关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）第六届董事 会第三十九次会议审议通过，决定于2011 年1 月10 日召开公司2011 年度第一 次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011 年1 月10 日下午2：00

• 2、召开地点：湖南省长沙市城南西路1 号财信大厦11 楼锦华厅

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）2011 年1 月5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲 自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司名称的议案》；

• 2、《关于变更公司注册地址的议案》；

• 3、《关于改变公司经营范围的议案》；

• 4、《关于变更公司注册资本的议案》；

• 5、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 6、《关于董事会换届选举的议案》；

• （1）选举杨国平为公司董事；

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湖南金果实业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议资料

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• （2）选举罗丽娜为公司董事；

• （3）选举刘健为公司董事；

• （4）选举彭平为公司董事；

• （5）选举谢朝斌为公司独立董事；

• （6）选举黄忠国为公司独立董事；

以上议案均为公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的议案，详见分别 刊载于2010 年12 月21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司第六届董事会第三十九次决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以 用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人 证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2011 年1 月7 日8：30-12：00、14：00-17：30

• 3、登记地点：湖南省长沙市城南西路1 号湖南发展投资集团限公司。

• 4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、 授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

• 1、会议联系方式；

联系地址：湖南省长沙市城南西路1 号

邮政编码：410205

联系电话：0731-85165872

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第六届董事会第三十九次会议资料

湖南金果实业股份有限公司

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传 真：0731-85165030

联 系 人：刘健、鲁志军

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

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附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有 限公司2011 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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