Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 5, 2008

==> picture [15 x 15] intentionally omitted <==

证券简称：*ST 金果 证券代码：000722 公告编号：2008-030

湖南金果实业股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”） 第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2008 年7 月21 日（星 期一）召开公司2008 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年7 月21 日（星期一）上午9：00

• 2、召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40 号

  • 湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2008 年7 月16 日（星期三）下午收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东 均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

==> picture [15 x 15] intentionally omitted <==

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于变更募集资金用途的议案》

该议案为公司第六届董事会第十七次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过，并刊载于2008 年7 月5 日的《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券管理部办理登记 手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有 效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人 持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份 证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲 自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持 股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2008 年7 月18 日8：30-12：00、14：00-17：30

• 3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40 号

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

==> picture [15 x 15] intentionally omitted <==

湖南金果实业股份有限公司证券管理部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代

理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

• 1、会议联系方式；

• 联系部门：湖南金果实业股份有限公司证券管理部

• 联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40 号

邮政编码：410205

联系电话：0731-8992097

传 真：0731-8998234

联 系 人：陈新文、杨灏、黄跃宇

• 2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。 五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南金果实业股份有限公司

==> picture [78 x 15] intentionally omitted <==

二00 八年七月五日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

==> picture [15 x 15] intentionally omitted <==

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果 实业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -