Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Governance Information 2021

May 26, 2021

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湖南发展集团股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

（经公司第十届董事会第十次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为适应湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，本公司董 事会设立战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

公司须为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少有一名独 立董事。

第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。

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第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对本公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

• （六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 证券事务部负责做好战略委员会会议相关工作：

（一）由证券事务部收集公司有关部门、子公司上报重大投资融资、资本运 作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，并 形成战略委员会会议议案等资料。

（二）由战略委员会召开会议讨论，进行初审，并将讨论结果作为正式提案 提交董事会。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据需要召开会议并于会议召开前三天通知全体委员， 如因特殊情况需尽快召开会议时，可以不受前述通知时限限制。会议由主任委员 主持，主任委员不能出席时应委托另一名委员主持会议。

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第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他 委员代为出席，并在委托书明确对讨论事项的表决意见。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取 现场表决、通讯表决的方式召开。

第十三条 必要时可邀请本公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 有关费用由本公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十六条 以现场方式召开的战略委员会会议应当记录，现场出席会议的委 员应当在会议记录上签名。会议记录由本公司董事会秘书保存。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司 董事会。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第六章 附 则

第十九条 本实施细则自董事会决通过之日起生效并实施。

第二十条 本实施细则未尽事宜，按有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》 相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并立即修订， 报本公司董事会审议通过。

第二十一条 本细则解释权归属本公司董事会。