Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-036

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湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次 会议通知于2021 年9 月15 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2021 年9 月23 日以通讯表决方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事人数为5 人，实际出席会议的董事人数为5

• 人。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的议案》

详见同日披露的《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的公告》（公告 编号:2021-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

详见同日披露的《公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021 年9 月23 日